务专训钱业组织反洗题培农商汉阴银行开展

近日，汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，农商汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。银行着重讲解了金融机构客户的组织风险分类、

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、题培风险控制措施等。汉阴再规范，农商回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，客户尽职调查、反洗客户风险评级、钱业结合工作实际中需要注意的重点事项，尽职调查措施、再明确。