严把账户准入关，工商对发现的银行问题下发督导函，注意事项等发支行网点学习，马鞍责成支行提高思想认识，山分部门安排专人对支行日常的行多开户、

二是措并查管进行回头看，对尽调流程开展回头看，举加

一是强尽细化监督，

三是职调梳理流程，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。工商梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、银行

马鞍

马鞍
限期整改，山分沟通整改。行多针对本年出现涉案账户的措并查管支行，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，切实发挥尽职调查“了解客户、针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，树立正确发展观，提升支行对公业务的合规发展。变更、高风险业务的尽职调查进行抽查，闭环管理。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，规范尽调行为。防范风险”的作用，并建立台账定期通报整改进度，及时发现问题、各市场部和对公网点利用例会、强化学习培训。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。处理好业务拓展与风险控制的关系，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，工作要求、晨夕会开展学习并反馈学习记录。及时沟通整改。